Sebelum melakukan pembekuan, PPATK seharusnya memeriksa lebih dahulu apakah rekening digunakan untuk aktivitas negatif.
Tag: PPATK
PPATK Klaim Blokir Rekening Nganggur Tekan Judol 70 Persen, Tapi Belum Ada Audit Independen
Menurut PPATK, sebelum pemblokiran diberlakukan, deposit judol sempat mencapai Rp5,08 triliun. Setelah ada pemblokiran angkanya diklaim turun hingga Rp1,5 triliun.
Setelah Diamuk Netizen, PPATK Buka Kembali Puluhan Juta Rekening Nganggur Terblokir
PPATK menegaskan dana dalam rekening tersebut tetap aman.
Pemblokiran Rekening Tidur oleh PPATK Tuai Protes: “Ini Seperti Dibunuh Negara Sendiri”
Pemerintah disarankan lebih fokus memblokir situs ilegal ketimbang rekening rakyat.
Ini dia 3 Kriteria Rekening Nganggur yang Bakal Diblokir PPATK
Meskipun rekening diblokir, PPATK memastikan dana nasabah tetap aman dan tidak hilang.
PPATK Bakal Blokir Rekening Bank yang Nganggur 3 Bulan
Dalam banyak kasus, keberadaan rekening-rekening tidur ini justru menjadi celah penyalahgunaan.
PPATK Ungkap Ratusan Rekening Penerima Bansos Diduga Danai Terorisme dan Judi Online
PPATK tidak hanya memeriksa arus transaksi, tetapi juga mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dari Kementerian Sosial dengan data rekening mencurigakan.
PPATK Blokir 28 Ribu Rekening Tidak Aktif, Masyarakat yang Merasa Dirugikan Bisa Aktifkan Ulang
Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, rekening dormant rentan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online alias judol, penipuan, dan perdagangan narkotika.
Total Uang yang Dikorupsi di Tahun 2024 Mencapai Hampir Sepertiga APBN
Total transaksi aliran dana pada kasus dugaan tindak pidana korupsi selama 2024 mencapai Rp984 triliun. Hampir sepertiga anggaran negara. Penegak hukum harus bekerja maksimal untuk mengembalikan uang tersebut ke kas negara.
Sekitar Rp40 Miliar Dana Desa Diduga Dipakai Oknum Kades untuk Judi Online
Menurut temuan PPATK, penyelewengan dana desa untuk judol salah satunya ditemukan di salah satu kabupaten di Sumatera Utara.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.